Actualmente ninguna organización se encuentra exenta de experimentar situaciones de fraude, pese a tener y contemplar diversos controles que tienen como objetivo disminuir este riesgo; por tal razón nuestra organización pone a su disposición un equipo compuesto por contadores, abogados e ingenieros que tienen como objetivo participar en la investigación y recolección de evidencia de actos ilícitos sobre los cuales la administración tiene incertidumbre.
Dentro de los enfoques de identificación de fraude ponemos a su disposición:
• Auditoría Forense Preventiva: Pretende aportar a las organizaciones un diagnóstico sobre su capacidad interna para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude.
• Auditoría Forense Investigativa: Una vez identificado el fraude, estructuramos las pruebas e informes que servirán de herramientas a los departamentos jurídicos y judiciales para soportar reclamaciones internas o ante entidades judiciales.
Mensajes engañosos a nombre de la DIAN
Circulan mensajes engañosos a nombre de la DIAN, con temas de ganancias ocasionales. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante el comunicado de prensa No. 122, informó en [...]
Facturación y la declaración de renta
La Corte Constitucional falló sentencia en relación con la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación. Mediante comunicado de prensa No. 28, la Corte Constitucional puso en conocimiento de los ciudadanos, [...]
Modificaciones Técnicas Grupo 1 NIIF Plenas
Modificaciones Técnicas Grupo 1 NIIF Plenas Decreto 1611 de 2022 El pasado 5 de agosto de 2022 la Presidencia de la República emitió el decreto 1611 de 2022, con el cual se adicionan cambios al [...]